Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les établissements financiers rencontrent des difficultés d’ordre technologique, juridico-financière ou encore géopolitique, avec les paradis financiers ou plateformes off-shores. Ces difficultés sont regroupées au sein d’un poste des établissements financiers : l’analyste KYC (Know your customer).
Philippe Castelnau. Blanchiment et risques financiers : les difficultés d’organisation des banques. Revue Banque, 2010, 724, pp.44 – 45.
- Date de publication
- 7 janvier 2020
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- par Philippe Castelnau